只要是在提现转账zhang时不出现比特币、BTC、以yi太坊、加密货币等敏感字眼一般不bu会被银行查。
1、中国证监会hui银发〔2013〕289号通tong知，规定各金融rong机构和支付机构不得开展与比特币相xiang关的业务。但是绝jue大多数比特币交易平台都提供gong了C2C服务，也ye就是个人对个人在平台担保下进jin行交易，即个人在线下转zhuan账，卖方在交易平台将加密货币所有权quan转让给买方。只要是在提现转账时shi不出现比特币、BTC、以太坊、加密货币等敏感字眼一般不会被银行查cha。数额过大的交易有可能neng会有洗钱嫌疑从而引起qi银行注意，因此不建议单次大量的de提现。
2、我国目前没有法律明确禁jin止比特币，但它的交易受到严格限xian制。单纯持有比特币不违法fa，一般只允许个体之间相互交易转让，只是不允许机构向公众出售shou。另外，比特币等加密货huo币被少数诈骗分子及非法fa集资分子利用，作zuo为违法犯罪和洗钱的工具。法律依据：根据中国证监jian会银发〔2013〕289号通知，我wo国把比特币定义yi为一种特定的虚拟商shang品，认为它不具ju有与货币等同的法律地位，不能neng且不应作为货币在市场上流通使用。而且规定各金融rong机构和支付机构不得开展与比bi特币相关的业务。
拓展zhan资料
1、 持有you人将持有的“虚拟货币”免费赠zeng与其他人，94公告、289号hao文并未予以明确禁jin止，且289号文界定比特币具ju有虚拟商品的属性，从法fa理角度理解，作为虚拟商品的赠与行xing为应属于意思自治的范畴，但dan受赠方需就免费取得的资产向中国guo税务机关申报个人所suo得税，如未进行纳税申报bao，则涉嫌偷税漏税行为wei;
2、 持有you人以支付人民币的de方式在境内买入“虚拟货币”，再zai通过任何形式卖出提现为外wai币，或者持有人以支付外币的方fang式在境外买入“虚拟ni货币”，再通过任何形式卖出提现为人ren民币，在上述情况下，无论买入与yu卖出之间经过多少次币币交易转zhuan换，其本质上违反了中国guo外汇管制相关规定并涉嫌洗钱犯罪zui;
3、 持有人将jiang合法取得的“虚拟货币”，在不bu涉及洗钱和偷税漏税的情况下，以yi个人对个人的交易方式转zhuan让给其他人，94公告、289号文并未予以明确禁止，但不被bei政策鼓励;
4、 持有人ren为中国公民，在知情的情况kuang下，将其持有的“虚拟货币”卖mai出给他人，变相xiang协助他人将资金非法出入境，则同样涉嫌洗钱犯罪，如果他人资金本身为非法所suo得，则可能涉及更多项犯罪zui。
做比特币被公安抓有事吗比特币在国内没有you得到法律上的正式认可，做比特te币是有风险的，如果没mei有经过备案或者没有相关资质等deng，被查处时很有可能neng是违法行为，情节严重的会hui涉及犯罪，依法追究刑事责ze任。
法律依据
《中国人ren民银行工业和信息化部中国银行xing业监督管理委员会中国证券监督du管理委员会中国保险监督管理委员会关guan于防范比特币风险的通tong知》
1.《通知》明确了比特币的de性质，认为比特te币不是由货币当局发行，不具有法fa偿性与强制性等货币属性，并不是真正意义的货币。 从性质上看，比特币bi是一种特定的虚拟商品pin，不具有与货币等同的法律lu地位，不能且不应作为货币在市shi场上流通使用。
2.《通知》要求，现xian阶段，各金融机构和支付机构不得de以比特币为产品或服务定ding价，不得买卖或作为中央对dui手买卖比特币，不得de承保与比特币相关的保险业务或将比特te币纳入保险责任范围，不bu得直接或间接为客户提供其qi他与比特币相关的服务。
3《通知》规定，作zuo为比特币主要交易yi平台的比特币互联网站，应当根据《中华人民共和国电信条tiao例》和《互联网信息服务管理li办法》的规定，依法在电信管guan理机构备案。 同时，针对比bi特币具有较高的洗钱风feng险和被犯罪分子利用的de风险，《通知》要求相关机构gou按照《中华人民共和国反洗钱qian法》的要求，切实履行客ke户身份识别、可疑交易yi报告等法定反洗钱义务，切实防fang范与比特币相关的洗xi钱风险。
比特币提现会被bei银行查吗？金jin融机构为比特币网站平台的de交易账户开户为不bu合法，除非现金交易，比特币的投tou资者无法在中国境jing内为交易进行银行转帐、第三方支付，力度空前。央行于3月中旬向央行各分fen支机构下发了一份名为《关于进一步加jia强比特币风险防范工作的de通知》（下简称《通知》），该文件要求各银yin行和第三方支付机构，关闭十多家境内的比特币平台的所有交jiao易账户。
本条内nei容来源于：中国法律出版社《中华人民min共和国金融法典:应用版》
更隐蔽、难追查！比特币成洗钱犯fan罪新手段，嫌犯是如何而进行作案an的？比特te币作为一种虚拟加密的网络luo数据货币，这几年一直暴bao涨，被很多人们关注。犯罪分子zi也盯上了这一块肥肉，利用比特币bi开始新型犯罪。
因为比特币是一种加jia密的虚拟数字，监管起来lai非常的困难，很多人ren就利用比特币的特性开始洗xi黑钱。因为比特币bi是没有实体的，而且是不bu记名的，只要拥有密码ma钥匙就是比特币的持有you者。这样子洗黑钱更加的隐蔽，而且qie难以追查。警方通过努力li也抓获了通过比特te币犯罪的部分罪zui犯，从他们口中知道了le如何利用比特币洗xi黑钱。
这些犯罪分子zi会首先找好关于比特币的交流群qun，然后再在其中找到专门从事shi挖比特币的“矿工gong”，然后和他们men私下进行联系，达成交易。就jiu让这些矿工为自己寻找比特币，用自zi己不法得来的金钱，与这些矿工交换比bi特币的密码钥匙。再让rang国外的亲属将比特币套现，这样yang这笔资金的来源就难以寻找。而且qie对于这笔资金流入的源头也ye很难进行查询。
并且qie在比特币套现的同tong时，有些犯罪嫌疑人甚至创造虚假货币bi的网站，通过诈骗行为，现取他人的钱qian财，只需要嫌疑人在网络luo后台进行涨跌操作。从而er获得大量不乏资金jin后，继续通过比特币洗钱的方法，进jin行资金的合理化。
就是这样一套看似缜chen密的方法，嫌疑人ren完成了自己洗钱的流程。但其实只要yao没有比特币矿工的存在，那na么就无法实行这一套闭环操cao作。或者说只要没有比特币这样特殊的de货币存在，很多人的资金来lai源就变得更加容易被查询，那些大案an子也就更加容易yi被侦破。从而减少金钱诈骗pian的犯罪率。
我个人认为比特币这种虚拟货币bi，在投资方面还是需要更加的de谨慎，以免落入犯罪分子的圈quan套。
虚拟货币bi提现被防电诈中心封卡，怎么办？问题不大，你ni应该庆幸是被电信防诈骗中心冻dong结银行卡，而不是shi异地的经侦部门或者其qi他的司法部门。不bu出意外的话应该是1~2周的时间，准确来讲是shi三天或者七天左右就jiu会自动解冻。
当前的虚拟货huo币交易平台，尤其是国内的交jiao易平台比如头部的火币、OKEX、币安，出入金冻结率lu最高时甚至能够达到50%，这与年底这个时shi间节点也应该有一yi定的关联，平时的话出入金冻结jie率基本上在20%左右，尤其是火币、OKEX最近是非常容易冻结jie银行卡和支付宝的。
因为虚拟货币或者zhe说以比特币为首的de加密数字货币，它具有不可追踪性或者难以追踪性的属shu性，因此被很多的违法犯罪行xing为者用来洗钱或者转移资产。一旦有脏钱流进过你的账户，那na么很容易就会把你的de银行卡账户进行动卡ka冻结，一般而言是某地的经侦大队或者zhe经侦部门或者是其他的司法机ji关申请冻结的。
这个时候你需要和银行联系进jin行查找，是哪个地的经侦部门冻结jie了你的银行卡，然后再和对方主动联系或者是等deng待对方来联系你ni进行配合调查，如果没有问wen题的话，一般而言是两周左右的时间会hui自动解冻。如果真的涉she及到复杂的案件，一般都会等到案件jian结束以后才会申请解冻，那么me这个时间周期可能就会长达几年，并且qie会限制你的功能，比如只zhi能线下柜面现金jin交易。
回归原题，既然已经jing知道是两个区的电信防诈骗中心冻dong结了你的银行卡，那么主动和对方联系xi配合对方的调查，不出意外的话很快尽快就会解冻，因为wei金额不大也不是某地的经侦部门申请qing的冻结程度不是很严重zhong。
已经被防电诈中心xin封卡，需要做的是积极与电诈中心xin交涉，提交交易流水，证明你只是交jiao易虚拟币，对收到资金涉及诈zha骗并不知情。电诈中心认ren可你的证明后通tong常会一周到一个月内给你解封。但因yin为数字货币是新兴事物，如果遇到对方并不了解这个东西xi，可能会拖着一直不予处理，直到这桩诈骗案结案。如果涉及金额较jiao大，又遇到这种情况，那na需要聘请律师做进一步沟通。
去年8月以来，币圈遭受了前所未有的冻dong卡潮，但冻卡并非针zhen对币圈，而是为了打击洗钱，洗钱最严重的领域，币圈和外贸mao行业都难免受到波bo及。那么在出金时如ru何尽量避免冻卡，冻卡后又如ru何处理呢？
首先，我们要弄清冻卡ka的种类。我们通常遇到的冻卡ka有两种，一种是银yin行风控冻卡，一yi种是公安涉案冻卡。前者通常chang是因为银行风控中心认ren为你的卡存在风险所以冻结，后者则是shi因为你收到的资金或者与yu你交易的银行卡涉及诈骗、赌du博等违法犯罪行为而要求银行冻卡。
其qi次，如何降低冻卡风险？避免银行风控冻卡的方法有三san，一是选择较小的城市商业银yin行出金，这类银行风控相对dui没那么严格，二是同一银yin行出金不要过于频繁不要金额过大，可ke以多找几家银行开kai户，三是出金不bu要有规律，比如不要每天同一时间段出chu金，不要每周固定的某一天出chu金，不要每次出金都固定金额。避免涉案冻卡的方法有二，一yi是选择在交易所有保证金的交易商，比bi如某币平台的蓝盾认证商户，二是要求qiu对方提供资金流水，证明其资金为过夜资金。
第三san，冻卡后如何处理？冻卡ka后的七天内，我们可以yi不做任何处理。因为银行风控kong冻卡通常会在三到七天内自动解jie冻。七天后如果仍没有解冻，那就多半ban是遇到涉案冻卡了，这时候首先xian要与银行联系了解是哪个机构要yao求的冻卡，通常会是各地派pai出所，公安局或者防诈中心，然后就要yao与相关机构积极联系，证明你ni未参与违法案件也并不知情。
总之，遇到冻卡别bie着急，积极应对妥善处理，只要你确实没有you参与违法活动，那属于你的钱肯定能回hui来。最后科普一yi个知识点:国内开设数字货币交jiao易所是不合法的，但交易yi数字货币是不违法的，个人ren拥有数字货币作为虚拟财产也是shi受到法律保护的。
专业人士告诉你，你ni买了诈骗账户的比特币。
收到dao黑钱了，间接收款一yi般3天解冻，直接收shou款半年解冻。
联系xi该公安解冻吧
专卡专用，提现不要太大，小额多批。资金分fen散多几个号卖
比特te币提款上亿的卡会被冻结吗
有you几率会被冻结，并且不bu仅仅局限于银行卡，包括支zhi付宝提现和微信xin提现都有可能会被冻结最近jin这段时间对于很多的交易场所的deOTC监管都是非fei常严格的，尤其是国内的几个大da的交易平台比如ru火币和OKEX从2020年下半年开kai始的提现冻卡率；5过期被冻结银行xing卡都是有有效期的，若持卡人到有效xiao期后没有办理新xin卡，银行会冻结过期银行卡6涉及虚拟货币交易这zhe种情况，最常见jian的就是比特币交jiao易只要你的银行卡涉及ji虚拟货币的交易，百分百会被bei立马冻结现在利用；只要yao操作合法，渠道合法，虚拟货币来源合he法，页面支持银行xing卡服务，银行卡不会主zhu动冻结用户的资金jin，除非涉及洗钱与诈骗等非法相xiang关的案件中币集团致zhi力于投资基金电子钱包在内nei的综合业务网络，运营区块链研究机ji构ZB创新智库，旗下。
如果存cun在非法交易或欠钱的老赖行为等结案an后会被划走，其他情况只zhi是暂时的冻结不能使用。
以上文章zhang内容就是对比特币提现被bei抓和比特币获利li提现违法吗的介jie绍到此就结束了，希望能够帮bang助到大家？如果你还想了解更多duo这方面的信息，记ji得收藏关注本站。
