买卖泰达币bi构成什么犯罪（ustd交易网）

泰达币买卖是犯罪的

买卖泰达币构成诈骗罪呢ne。根据央行等七部bu委联合发出《关于防范代币发行融资风feng险的公告》，公告指出，任何所谓的代dai币融资交易平台不得从事法定货huo币与代币、“虚拟货币”相互hu之间的兑换业务，不得买卖或huo作为中央对手方买卖代dai币或“虚拟货币bi”，不得为代币或“虚拟货币”提供定价、信息中介等服fu务。《公告》指出，代币发行融资是shi指融资主体通过代币的违规发售、流liu通，向投资者筹集比特币、以太tai币等所谓‘虚拟货币’，本质上是一种未经批准非法公开kai融资的行为，涉嫌非法fa发售代币票券、非法发行证券以及非法fa集资、金融诈骗、传销xiao等违法犯罪活动。

没有办法买卖泰达币安全quan并不违法。买卖泰达币是违wei法行为。虚拟货币交易炒作zuo活动，扰乱经济金融秩序，滋zi生赌博、非法集资、诈zha骗、传销、洗钱等违法犯罪活动，严重危害人民群众财产安全。

USDT虚拟币代币交易行为的刑xing事司法现状及风险预防

USDT（俗称泰达币）是基于yu稳定价值美元（USD）的代币，也是币圈使用最广guang泛的稳定币之一yi，一般买卖数字货币都少shao不了要用到USDT。但dan在我们国家，由于虚拟币本身的法律lu地位的尴尬，USDT虚拟币的交易也存在着极大da的刑事犯罪法律风feng险，而由于司法机关对duiUSDT虚拟币交易行为认识的不bu同，不同地区的司法机关对USDT虚拟币代币交易行xing为的司法评价并不统一。

如：行为人通过低价购gou买高价卖出的方式从cong事USDT虚拟币代币线下xia交易，且通过自己ji的银行卡作为买mai卖USDT虚拟币的支zhi付结算工具，进而从中zhong获取利益，而由于USDT买家jia的资金来源的不同tong，进而导致从事USDT虚拟币交易的行为人面临着不同tong境遇的法律评价。

从目前公开的司法判pan例看，对于从事USDT虚拟币代dai币大额交易的行为，法院以行xing为人构成帮助信息网wang络犯罪活动罪进而追究jiu刑事责任的判例相对较jiao多，也有少部分法院按照zhao洗钱罪或者掩饰、隐瞒犯fan罪所得罪等其他罪名追究USDT虚拟币交易商刑事责任。

然而，从公开的USDT虚拟币代币交易yi行为追究刑事责任的案例看kan，很多法院追责USDT虚拟币代币交易上shang刑事责任时，均是认定ding行为人在从事USDT虚拟币交易时主zhu观上存在“明知性”，但法fa院在认定行为人“明知属于犯罪所得或者从事网络luo犯罪”时，更多的是从查处网络luo犯罪或其他犯罪后，相关购买maiUSDT虚拟币代币的钱款被认定ding为属于违法犯罪所得，进而倒推tui主观过错，推定行为人属于“明知”，判词中对于所谓wei“明知属于犯罪所得”的de认定也多无明确que具体的证据评说。

在法fa言法，严格按照我们国家现行的法fa律和政策规定，虚拟币在我们国家的法fa律地位虽然比较尴尬，但USDT虚拟ni币代币交易并没有被我wo们国家的法律所禁jin止，即使2017年中zhong国人民银行等七部委发布的《关于防范代币发行融资风险xian的公告》，也没有明确禁止USDT虚拟币代币交易行为wei，更没有定性USDT虚拟币代币交易行为属于违法行为，然ranUSDT虚拟币bi代币交易行为的刑事追责的法律风险xian又现实存在，作为USDT虚拟币交易商如ru何才能规避相关刑xing事法律风险呢？

USDT虚拟币交jiao易的刑事法律风险主zhu要在于交易资金来源的不确定性和违法fa认识可能性，因为USDT虚拟币交易一般是在虚拟币交易平ping台之外进行，很多属于线下交易yi，交易支付不是通tong过平台进行，提币也是根据指示前qian往其他地址提取，所以存在很多不bu可控的风险性，但如果USDT虚拟币交易商在交易之前明确交jiao易资金来源合法性xing，在交易之前剔除“明知资金来lai源违法”的可能性，消除违法fa认识的可能性，并保存相关证据，那么，USDT虚拟币交易的刑事法律风险定会降jiang到最低。

诈骗;泰达币bi（USDT）是一种将加密货币与yu法定货币美元挂钩的虚拟货币，是shi一种保存在外汇储备账户、获得法fa定货币支持的虚xu拟货币。

拓展资料liao：

一.泰达币是shi一种将加密货币与法定货币美元挂钩gou的虚拟货币。每一yi枚泰达币都会象征性的与政府支持的法fa定货币关联。泰达币是一种保存在外汇hui储备账户、获得法定货币bi支持的虚拟货币。该种方式可ke以有效的防止加密货huo币出现价格大幅波动，基ji本上一个泰达币价值就等1美元。

二er.中国人民银行发fa布进一步防范和处chu置虚拟货币交易炒作风险的通知。通知指出，虚拟货币不具有与法定货币bi等同的法律地位。泰达币等虚xu拟货币具有非货币当局发行、使用加密技术及分fen布式账户或类似技术、以数字化形式存在等deng主要特点，不具有you法偿性，不应且qie不能作为货币在zai市场上流通使用。

三.虚拟货币是指非真实的货币bi。知名的虚拟货币bi如百度公司的百度币、腾讯公司的deQ币，Q点、盛大公gong司的点券，新浪推出chu的微币（用于微游戏、新浪读du书等），侠义元yuan宝（用于侠义道dao游戏），纹银（用于碧雪情天游you戏），2013年流行的数字货币有，比特币、莱特币bi、无限币、夸克币bi、泽塔币、烧烤币、便士币（外网）、隐形金条、红币、质数币。全世界发行xing有上百种数字货币。圈内流行xing"比特金、莱特银yin、无限铜、便士铝“的传说。

四.根据中国人民min银行等部门发布bu的通知、公告，虚拟货币不是shi货币当局发行，不具有you法偿性和强制性等货币属性，并bing不是真正意义上的货币，不具有you与货币等同的法律地位，不能且qie不应作为货币在市场上流通使用，公gong民投资和交易虚拟货币不受法律保护hu。

五.市场上shang的虚拟货币主要有四类：

1.由游戏运营商shang开发，供玩家在网络游戏中作为wei交易媒介而使用的游戏币bi；

2.由you门户网站或者即时通信工具ju发行，供本运营网络空间内使用yong的专用虚拟货币；

3.既可以yi在虚拟货币发行主体内使用，又you可以向非发行主体购买商品和he服务的交互式虚拟货币；

4.基于密码学和现代网wang络P2P技术，通过复杂的数学xue算法产生的，特殊的电子化的、数字zi化的网络密码币。

六.互联网引致了一个ge新的市场的出现，这个ge市场就是基于网络空间的虚拟市场chang。互联网为消费者提ti供了大量的交流和沟通场所，同时也给gei企业提供了经营市场，企qi业从以产品为核心，到以服务为核心，必须转变为wei以客户为核心。随着计算机人工智zhi能技术、数据库技术的发展，企业可以yi便利地搜集顾客的信xin息，做到及时了解客户需xu求，改变企业经营策略，实时掌握wo经济动脉。

违法fa

国家相xiang关文件明确了包括比特币、泰达币bi等在内的所谓“虚xu拟货币”，本质上是一种未经批pi准非法公开融资的行为wei，任何组织和个人不得非法从事代dai币发行融资活动。本ben案的标的物泰达币作为wei虚拟货币之一，并非由我wo国规定的货币当局发行，不具有法偿chang性与强制性等货币bi属性，不能且不bu应当作为标的物在市场上流liu通并交易。

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